Вот Нвость Так Новость Читаем :
ПриватБанк заблокировал очередную финансовую пирамиду
ПриватБанк заблокировал возможность использования своих финансовых инструментов для фонда «Меркурий», деятельность которого имеет все признаки финансовой пирамиды и подпадает под нормы закона о противодействии мошенничеству. Банк будет и далее отслеживать сомнительные финансовые операции фонда «Меркурий», чтобы не допустить вовлечения жителей Украины в создание новой мошеннической структуры.
Как отмечают в ПриватБанке, блокировка операций функционеров финансовой пирамиды осуществляется согласно требованиям законодательства о предотвращении отмывания средств, полученных незаконным путем, а также требованиям обязательного финансового мониторинга операций частных лиц в крупных размерах. К примеру, ежедневный оборот по картам и счетам функционеров «Меркурия» превышает 1 млн грн. Кроме того, деятельность «Меркурия» нарушает нормы закона о работе финансовых учреждений.
Ранее ПриватБанк помог сохранить миллионы гривен участникам международной финансовой пирамиды МММ, заблокировав сомнительные финансовые операции функционеров системы МММ фактически с первого дня начала ее работы в Украине.
сайт https://privatbank.ua/ru/news/privatbank-zablokiroval-ocherednuju-finansovuju-piramidu/
